Chiêu bán đất của các “trùm lừa đảo” và Luyện Alibaba

Với các chiêu thức bán đất tinh vi, Nguyễn Thái Luyện Alibaba và các “trùm lừa” dưới danh nghĩa công ty, cá nhân đã vẽ ra các dự án đất nền không có thật để lừa đảo khách hàng.

5 chiêu thức lừa đảo của Luyện Alibaba

Bước 1: Nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp

Luyện dùng một phần tiền cá nhân và phần lớn tiền chiếm đoạt được từ khách hàng, chỉ đạo người thân, nhân viên thân tín thuộc Công ty Alibaba đứng tên nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp với số lượng lớn, tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Thuận.

Bước 2: Cho tay chân đứng tên nhận chuyển nhượng

Nguyễn Thái Luyện cho người thân, nhân viên Công ty Alibaba đã đứng tên nhận chuyển nhượng đất như trên, lập hợp đồng ủy quyền cho các pháp nhân do Luyện tổ chức thành lập, để các công ty này vẽ dự án phân lô, tách thửa trái quy định.

Bước 3: Dùng truyền thông quảng bá sản phẩm

Sau khi nhận được ủy quyền từ các cá nhân, các pháp nhân nêu trên với tư cách là chủ đầu tư, Luyện đã tự vẽ dự án không có thật trên nền đất nông nghiệp, phân lô (tách thửa chỉ từ 100m² đến dưới 400m² trái quy định; có ghi rõ đất thổ cư, thời hạn sử dụng lâu dài…)

Sau đó dùng truyền thông để quảng cáo bán sản phẩm, không thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật về việc lập dự án, đăng ký với cơ quan quản lý đất đai để chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc tách thửa.

Bước 4: Ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh

Luyện tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh phân phối bán đất nền trong dự án (tự vẽ) với Công ty Alibaba để Công ty Alibaba trở thành đại lý phân phối đất nền cho các khách hàng, nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của các dự án nêu trên.

Đồng thời tạo ra giao dịch ảo để khách hàng tin tưởng là các dự án có đủ tính pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng theo Luật kinh doanh Bất động sản mà đồng ý mua.

Bước 5: Giao dịch với khách hàng

Sau khi khách hàng đồng ý mua, theo sự quảng cáo của Công ty Alibaba thì Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo các pháp nhân đứng tên nêu trên ký hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng, nhưng tiền được nộp về Công ty Alibaba để Luyện quản lý, sử dụng.

Với 5 bước đi trên cùng những cam kết lợi nhuận khủng khi mua đất nền, Nguyễn Thái Luyện đã xây dựng nên đế chế địa ốc Alibaba từng “làm mưa, làm gió” khắp thị trường đất nền các tỉnh từ Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận.

Danh sách loạt dự án “ma” bị tố cáo lừa đảo tại TP.HCM

Loạt chiêu lừa đảo của các “trùm” khác

Không quá đình đám như Alibaba của Nguyễn Thái Luyện, nhưng hàng loạt vụ lừa đảo nhà đất với chiêu thức tương tự vẫn đang diễn ra khắp nơi khiến hàng nghìn người rơi vào cảnh trắng tay. Thời gian qua ở TP.HCM và các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu…những vụ lừa đảo mua bán đất nền liên tục được phanh phui.

Đặc điểm chung của những đối tượng này là đều thâu gom đất nông nghiệp quy mô lớn. Sau đó, dù chưa xin phép lập dự án, chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt đã tự ý vẽ dự án rồi cho quảng cáo rầm rộ trên truyền thông. Để tạo niềm tin cho người mua, họ tự ý san lấp xây dựng một số hạ tầng cơ bản như đường nội khu, điện nước. Trong các đợt mở bán liên tục tung ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, bốc thăm trúng thưởng, cam kết lợi nhuận cao…để đánh vào tâm lý ham rẻ của khách hàng.

Công ty Tiên Phong Land chiếm đoạt tài sản

Trong năm 2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã bắt giam Nguyễn Thị Diệu Thúy (36 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM), Giám đốc Công ty Tiên Phong Land, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Được biết, từ năm 2018, bà Thúy đã nhận chuyển nhượng một lô đất có diện tích 2.462m2 tại quận 9 (nay là thành phố Thủ Đức).

Phần lớn diện tích lô đất là đất nông nghiệp, chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, chưa lập thủ tục xin thành lập dự án. Tuy nhiên, thông qua một công ty liên kết bà Thuý đã phân lô khu đất và bán cho 22 khách hàng chiếm đoạt hơn 40 tỉ đồng.

Thủ đoạn làm giả sổ đất để lừa đảo

Gần đây nhất, một vụ lừa đảo nhà đất do Hoàng Thị Kiều Trang (31 tuổi) cầm đầu ở Đồng Nai khiến dư luận sững sờ bởi mức độ tinh vi của nhóm lừa đảo. Cụ thể, biết bà N ở TP.HCM đang có nhu cầu tìm mua một thửa đất ở phường Thống Nhất, thành phố Biên Hoà nhóm của Trang ngay lập tức tiếp cận. Ngay sau khi tìm hiểu thông tin về thửa đất Trang liền thuê người làm giả Giấy chứng nhận cho thửa đất trên, làm giả CMND, sổ hộ khẩu mang tên chủ đất (do Trang đóng giả).

Tiếp đến đối tượng Hoàng Thị Kiều Trang mở tài khoản ngân hàng mới. Thậm chí thuê cả một căn nhà để làm văn phòng công chứng, làm con dấu giả rồi sắp xếp người trong nhóm đóng giả công chứng viên. Sau đó, Trang dẫn bà N đến văn phòng công chứng này để thực hiện giao dịch với các bản hợp đồng được làm giả tỉ mỉ. Sau khi công chứng, tin tưởng đã mua được đất bà N liền chuyển khoản tiền 4 tỉ đồng cho Trang.

Nhóm Trang sau khi chiếm được tiền đã tiêu huỷ giấy tờ và bỏ trốn. Tuy nhiên, những đối tượng này sau đó đã bị Công an Đồng Nai bắt giữ điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cẩn trọng với các chiêu lừa đảo

Những chiêu lừa đảo như của Alibaba hay nhiều vụ khác đều không mới vì đã diễn ra rất nhiều trên thị trường. Những công ty này tận dụng sự thiếu thông tin và lòng tham của người mua để tung ra các hình thức cam kết hấp dẫn.

Kinh nghiệm đi mua đất dạng này là luôn cẩn trọng với những lời hứa chắc như đinh đóng cột rằng 3 – 6 tháng nữa sẽ có sổ. Cách tốt nhất là người mua tự tìm hiểu thông tin, kiểm tra quy hoạch của địa phương và hướng dẫn của người có kinh nghiệm không nên đầu tư theo kiểu đám đông.

TN

Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ email: bdshotrothongtin@gmail.com

TIN TỨC LIÊN QUAN:

Cảnh báo lừa đảo dự án nhà ở xã hội Lê Minh Quận 12

Bộ Công an vào cuộc vụ DN tố cáo gia đình Dr. Thanh – Tân Hiệp Phát

Đất Xanh Group bị tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an vào cuộc

Nhiều nhà đầu tư tố cáo công ty môi giới dự án Vinhomes Grand Park

Điều tra công ty Đất Xanh Long An – Nhiều dấu hiệu phạm tội

[Cảnh báo] Mua nhà ở xã hội trái phép tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro

Nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn bị mạo danh thương hiệu

Pháp lý dự án bất động sản người mua và nhà đầu tư cần biết

Cảnh báo người mua căn hộ chung cư Mini gặp nhiều rủi ro pháp lý

Xuất hiện văn phòng môi giới nước ngoài đầu tư “Room” nhà ở để bán lại

Pháp lý sở hữu nhà phố Shop & Shophouse Vinhomes Grand Park Quận 9

Môi giới biến dự án căn hộ Sunshine Continental thành đất nền để rao bán