Nhiều nhà đầu tư tố cáo công ty môi giới dự án Vinhomes Grand Park

Nhiều nhà đầu tư tố cáo công ty môi giới Tất Thịnh có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại dự án Vinhomes Grand Park Quận 9. Tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Đơn tố cáo công ty Tất Thịnh

Truy tìm chủ công ty Tất Thịnh – Nghi phạm lừa đảo

Ngày 27/6/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy tìm người đối với Nguyễn Thị Lan Anh, SN 03/2/1982; Số hộ chiếu: N1492689, cấp ngày 09/8/2011 do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản cấp. Quê quán tại Thanh Hóa; HKTT: tại tổ 2, ấp Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Nơi cư trú khác tại: 72/706 Trương Quyền, phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh và 262/13 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.

Nguyễn Thị Lan Anh là nghi phạm liên quan vụ án do Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đang điều tra.

Hiện nay, Nguyễn Thị Lan Anh không còn cư ngụ ở địa phương, không rõ đang làm gì, ở đâu.

Xác định kết quả điều tra

Kết quả điều tra xác định: Nguyễn Thị Lan Anh là Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Tất Thịnh; không phải là đơn vị phân phối và không có bất kỳ quan hệ giao dịch hoặc thỏa thuận gì với chủ đầu tư về việc phân phối, môi giới bất động sản tại Dự án Vinhomes Grand Park, quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), TP. Hồ Chí Minh do Công ty Cổ phần Phát triển Thành phố Xanh làm chủ đầu tư; nhưng đã ký kết hợp đồng cộng tác bất động sản về việc phân phối các sản phẩm tại dự án Vinhomes Grand Park với ông Nguyễn Thanh Vũ – Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Golden Real Việt Nam, để nhận tiền giữ chỗ và chiếm đoạt số tiền hơn 18 tỷ đồng.

Tố cáo thủ đoạn của công ty Tất Thịnh

Theo biên bản tiếp nhận của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM, ngày 30/7; cơ quan này đã tiếp nhận thêm 7 đơn tố cáo của các nhà đầu tư để tố cáo hành vi của hai chị em Lan Anh, Ngọc Anh liên quan tới việc nhận tiền đặt cọc giữ chỗ mua sản phẩm dự án Vinhomes Grand Park tại quận 9, TP.HCM.

Cụ thể, trong đơn tố cáo của chị Bùi Thị Thúy Nga, ngụ tại quận Bình Tân, TP. HCM nêu: thủ đoạn lừa của 2 đối tượng là tạo niềm tin với các nhà đầu tư bằng cách chứng minh là đại diện cho một quỹ tài chính của Nhật Bản và lập ra Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh Tất Thịnh do Lan Anh làm Giám đốc đại diện; giới thiệu là cổ đông có vốn góp vào dự án Vinhomes tại quận 9, TP.HCM, nắm giữ hơn 40% giỏ hàng cao tầng và thấp tầng của dự án.

Tuy nhiên do không có chức năng bán hàng nên 2 đối tượng đã lập ra tiếp công ty con là Công ty TNHH TM DV Tất Thịnh Land do Ngọc Anh làm Giám đốc đại diện.

Vào tháng 4/2019, 2 đối tượng đã đứng ra nhận cọc giữ chỗ và tiền chênh của khách hàng có nguyện vọng mua phân khu 1, nhà phố dự án Vinhomes Grand Park và cam kết bằng hợp đồng thưởng phạt, khách được chọn vị trí căn và được ra hàng trước giỏ hàng của đại lý cấp 1 của dự án, dự kiến mở bán vào tháng 9/2019.

Chị Nga nêu, đến tháng 6/2019, các nhà đầu tư tìm hiểu thì được biết dự án chỉ mở bán khu cao tầng (căn hộ) tuy nhiên nhà đầu tư tiếp tục chờ. Phía Tất Thịnh Land không có một thông báo chính thức đến khách hàng về sự thay đổi này.

Ôm tiền cọc rồi “biến mất”

Đến khoảng tháng 11/2019, văn phòng của Tất Thinh Land ở Landmark 1 và Park 1 đều trả mặt bằng. Gọi điện thoại và nhắn tin cho cả 2 đối tượng đều không trả lời, không ra gặp.

Đến tháng 7/2020, bên chủ đầu tư dự án đã thông báo bán hết giỏ hàng thấp tầng phân khu 1 và chuyển sang bán phân khu 2. Chị Nga hoang mang, tiếp tục gọi điện và nhắn tin cho cả Lan Anh và Ngọc Anh nhưng không liên lạc được và hiện nay hoàn toàn không có tin tức gì về 2 đối tượng này.

Chị Nga cho biết, số tiền đã chuyển khoản cho 2 đối tượng để đặt cọc giữ chỗ mua sản phẩm dự án là 3,6 tỷ đồng.

Tương tự, đơn của 6 nhà đầu tư khác cũng có nội dung tố cáo hành vi của 2 đối tượng nêu trên. Tổng số tiền mà 7 nhà đầu tư đã chuyển cho 2 đối tượng là 10,7 tỷ đồng.

PC03 TP. HCM ra văn bản giải quyết

Ngày 20/5 PC03, PC03 Công an TP.HCM đã có Thông báo số 5612/PC03-Đ8 về việc Thông báo kết quả giải quyết về nguồn tin tội phạm liên quan tới đơn tố giác tội phạm của nhà đầu tư Nguyễn Thanh Vũ.

Theo thông báo này, PC03 cho biết Cơ quan điều tra đã yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cung cấp thông tin tài liệu về pháp nhân, giấy chứng nhận ĐKKD và thay đổi ĐKKD từ khi mới thành lập đến nay của công ty liên quan; đã yêu cầu công ty này cung cấp thông tin, tài liệu về việc ký kết hợp đồng môi giới và tư vấn bất động sản với chủ đầu tư dự án; thông tin, tài liệu về các đại lý bán hàng, được phép môi giới, giới thiệu khách hàng và thay mặt chủ đầu tư nhận tiền đặt cọc giữ chỗ để ký kết hợp đồng mua bán các căn hộ tại dự án.

Đồng thời PC03 cũng cho biết đã yêu cầu Ngân hàng Techcombank cung cấp thông tin, tài liệu về hồ sơ đăng ký mở tài khoản, sao kê giao dịch ở tài khoản đối ứng tiếp nhận tất cả các khoản tiền do ông Vũ chuyển cho bà Nguyễn Thị Lan Anh để thực hiện việc đặt chỗ và ký kết hợp đồng mua bán căn hộ với chủ đầu tư dự án.

Chủ đầu tư Vinhomes Grand  Park nói gì?

PC03 cho biết, đến nay phía các bên nêu trên vẫn chưa có kết quả trả lời. Cơ quan điều tra đánh giá đây là những thông tin tài liệu quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với việc khởi tố hoặc không khởi tố vụ án. Do vậy ngày 20/5 cơ quan điều tra đã có quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết về nguồn tin tội phạm nêu trên để chờ thông tin phản hồi của các cơ quan liên quan.

Liên lạc với phía chủ đầu tư dự án Vinhomes Grand Park, công ty này khẳng định Tất Thịnh Land không nằm trong danh sách các sàn môi giới mà chủ đầu tư đã ký kết để tham gia phân phối các sản phẩm của dự án. Theo đó, chủ đầu tư dự án Vinhomes Grand Park khẳng định việc của các nhà đầu tư không liên quan tới doanh nghiệp này.

Còn về phía Techcombank, ngân hàng này cho biết, liên quan đến các nội dung phối hợp với các cơ quan ban ngành hữu quan và Cơ quan Cảnh sát điều tra, Techcombank luôn tuân thủ và phối hợp để thực hiện theo yêu cầu.

TN

Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp cũng xin gửi về địa chỉ email: bdshotrothongtin@gmail.com

TIN TỨC LIÊN QUAN:

Hàng chục tỷ tiền cọc giữ chỗ mất hút. Người mua tại dự án Vinhomes Quận 9 cầu cứu

[Cảnh báo] Mua nhà ở xã hội trái phép tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro

Quy trình chuyển nhượng căn hộ Vinhomes Grand Park Quận 9

Cảnh báo lừa đảo bán đất nền tại quận Thủ Đức, TP HCM

Bộ Công an điều tra dự án Đông Sài Gòn Swan Park

Điều tra công ty Đất Xanh Long An – Nhiều dấu hiệu phạm tội

Đề nghị Bộ Quốc phòng bàn giao khu đất tại Ba Son cho TP.HCM

Thành phố thông minh – công viên Vinhomes Grand Park chính thức ra mắt

Masterise Parkland Quận 2 và Masterise Quận 9 ra mắt trong năm nay

Danh sách đại lý chính thức phân phối dự án Vinhomes quận 9

Vingroup chuyển nhượng cho Masterise Group tại dự án Vinhomes Quận 9

Chạy theo đón sóng đầu tư dự án Vingroup, nhiều nhà đầu tư “chết chìm”