Phong tỏa 33 khu đất đứng tên P.TGĐ Tân Hiệp Phát
Bộ Công an đề nghị TP.HCM phong tỏa 33 khu đất đứng tên bà Trần Uyên Phương – P.TGĐ Tân Hiệp Phát, con gái ông Trần Quí Thanh và cung cấp hồ sơ pháp lý liên quan để phục vụ điều tra, xác minh.

Khu đất 230 Hồ Học Lãm nằm trong số 33 khu đất bị đề nghị phong tỏa.
Phong toả 33 khu đất của Trần Uyên Phương
Ngày 25/11/2020, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành có văn bản 4631/VPCQCSĐT-P4 gửi Chủ tịch UBND TP HCM, đề nghị “phong tỏa” với 33 khu đất đứng tên Trần Uyên Phương, con gái ông Trần Quý Thanh.
Theo văn bản này, căn cứ Điều 5, Điều 168 Bộ luật TTHS 2015, CQĐT Bộ Công an đề nghị Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo các sở, ngành và UBND quận Thủ Đức, UBND quận Bình Tân giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý, tạm dừng mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp) và cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu pháp lý đối với 33 thửa đất đứng tên bà Trần Uyên Phương (SN 26/11/1981, CMND số 023501828, HKTT 169, Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, TP HCM).
Tổng số 33 thửa đất trên gồm 29 thửa được cấp “sổ đỏ” được tách ra từ tờ bản đồ 107, có địa chỉ một phần căn nhà số 230 đường Hồ Học Lãm, khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân.
Bốn thửa đất còn lại gồm thửa 1186-100, diện tích 847m2; thửa 1186-101, diện tích 837m2; thửa 1186-102, diện tích 833m2; thửa 1186-112, diện tích 822m2, cùng tờ bản đồ số 4, xã Hiệp Bình Chánh, huyện Thủ Đức (nay là phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức). Cả bốn thửa đều được “sổ đỏ” ngày 26/4/2005 và được đăng ký biển động ngày 28/8/2017 và 09/5/2018.
Lý do phong toả do có đơn tố cáo
Động thái trên của Bộ Công an được đưa ra sau khi ông Nguyễn Văn Chung (SN 1986, ngụ KP3, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM), có đơn tố bà Phương và ông Nguyễn Phi Long (SN 1980, ngụ 150A, Tân Hòa Đông, phường 14, Quận 6) cho vay 35 tỷ, nhưng bắt ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng, sau đó chiếm đoạt 29 thửa đất tại đường Hồ Học Lãm có giá hàng trăm tỷ.
Sau khi tiếp nhận đơn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an (C01) đã nhiều lần lấy lời khai, thu thập hồ sơ chứng cứ của người tố cáo.
Bốn khu đất còn lại tại quận Thủ Đức, liên quan đến tố cáo của một doanh nhân ngụ quận Phú Nhuận (TP HCM). Sau khi PLVN phản ánh một số nghi án người cho vay tiền chiếm đoạt tài sản của người vay, doanh nhân này đã có đơn tố cáo, cho rằng mình cũng là nạn nhân của ông Trần Quý Thanh (ông chủ của tập đoàn Tân Hiệp Phát) cũng với thủ đoạn nêu trên.
Theo đơn tố cáo gửi C01 Bộ Công an, người này đứng tên 4 khu đất trên với tổng diện tích 3.339m2. Tháng 1/2019, do nhu cầu cần gấp vốn đầu tư bất động sản, thông qua sự môi giới của ông Nguyễn Hoàng Phú (GĐ Cty TNHH Vàng Xuân), ông được giới thiệu đến gặp ông Thanh để vay 115 tỷ đồng bằng cách thế chấp bốn thửa đất nêu trên, nhưng phải ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng.
Người tố cáo cho rằng các bên thỏa thuận tiền “cò” cho vay là 3 tỷ. Khoản vay 115 tỷ phải chịu lãi suất 3%/tháng, nếu chậm nộp hàng tháng sẽ bị phạt 4,5%/tháng. Người vay phải ký hợp đồng giả cách mua bán với bà Trần Uyên Phương (con gái ông Thanh).
Số tiền vay 115 tỷ, người vay bị trừ ngay tiền lãi 3 tháng là 10,350 tỷ và tiền “cò” 3 tỷ cho ông Phú, còn lại thực nhận 101,650 tỷ. Hợp đồng giả cách được lập tại Văn phòng công chứng Hoàng Xuân Ngụ (TP HCM) ngày 8/1/2019.
Thời điểm này, giá mỗi thửa đất khoảng 48 tỷ (4 thửa 192 tỷ) nhưng ông Hòa chỉ cầm cố vay 115 tỷ, tức mỗi nền gần 29 tỷ, và trong hợp đồng giả cách “mua bán” chỉ ghi giá hơn 6 tỷ/nền. Cả bốn thửa đất sau đó đều được cập nhật đứng tên bà Trần Uyên Phương.
Theo người tố cáo, từ tháng 1/2019 đến 3/2020, ông đã trả tổng cộng 47,9 tỷ tiền lãi vào tài khoản Trần Qúy Thanh tại ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – CN Sài Gòn (PV Bank).
Ngày 3/8/2020, sau khi xoay được tiền, người vay tìm gặp ông Thanh và “chốt” số tiền nợ là 154 tỷ (115 tỷ tiền gốc, và 39 tỷ tiền lãi). Ngày 11/11/2020, người vay cho rằng tìm gặp ông Thanh để trả nợ, nhận lại đất, nhưng bất ngờ ông Thanh từ chối vì “đã quá hạn”.
“Không kịp để tôi giãi bày, ông Thanh nói tôi là “đồ lừa đảo”. Khi tôi phản ứng thì ông Thanh chửi bới, nhục mạ và đòi đánh tôi. Lúc đó có “cò” Phú và bà Phương đến can ngăn”.
“Với diễn biến nêu trên, tôi nhận ra ông Thanh đã có ý đồ chiếm đoạt tài sản của tôi từ lâu, dù rằng tôi đều thực hiện giao kết trả lãi – vốn đầy đủ. Nếu tính từ 8/1/2019 đến 8/11/2020 tôi phải trả tổng số tiền lãi là 86,9 tỷ trên nợ vay 115 tỷ. Nay tôi xin tố cáo với C01 Bộ Công an về việc ông Thanh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tôi”, lá đơn nêu.
Phản hồi từ bà Trần Uyên Phương
Liên quan đến bài viết trên báo PLVN về việc bà Phương bị ông Chung tố cáo chiếm đoạt tài sản bằng hợp đồng giả cách, sau khi báo đăng, một Văn phòng Luật sư tại TP. HCM đã phát đi thông báo, tự xưng là người đại diện cho bà Trần Uyên Phương, cho rằng “có đơn vị đã và đang sử dụng tài liệu giả mạo chữ ký” của bà Phương và “bà Phương chưa có bất cứ lời khai nào tại tòa án”.
Ý kiến của Chánh án TAND quận Bình Tân
Để tường minh sự việc này, PLVN đã có buổi làm việc Chánh án TAND quận Bình Tân, ông Nguyễn Đức Phước.
Theo Chánh án Phước, hồ sơ vụ kiện giữa ông Chung và bà Phương hiện đang được thẩm phán phân công thụ lý giải quyết theo quy định pháp luật.
Đến thời điểm hiện nay, chưa đương sự nào có ý kiến về việc có tài liệu giả mạo; hoặc có văn bản đề nghị tòa cho giám định tài liệu giả mạo; hoặc đề nghị không công nhận, rút lại lời khai của mình đã được thu thập, giao nộp trong hồ sơ.
Chánh án Phước cho biết nếu cho rằng có tài liệu giả mạo mà đã được đưa vào hồ sơ vụ án thì bà Phương có quyền đề nghị tòa xác minh, làm rõ.
Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp cũng xin gửi về địa chỉ email: bdshotrothongtin@gmail.com
TIN TỨC LIÊN QUAN:
Bộ Công an vào cuộc vụ DN tố cáo gia đình Dr. Thanh – Tân Hiệp Phát
Ông chủ Tân Hiệp Phát lập hàng loạt công ty bất động sản nghìn tỷ
Các công ty bất động sản của “ông chủ” Tân Hiệp Phát
Nhiều nhà đầu tư tố cáo công ty môi giới dự án Vinhomes Grand Park
[Cảnh báo] Mua nhà ở xã hội trái phép tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro
Cảnh báo lừa đảo bán đất nền tại quận Thủ Đức, TP HCM
Bộ Công an điều tra dự án Đông Sài Gòn Swan Park
Điều tra công ty Đất Xanh Long An – Nhiều dấu hiệu phạm tội
Đất Xanh Group bị tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an vào cuộc
Xem thêm
-
Eco Retreat Long An – Khu đô thị nghỉ dưỡng sinh thái
Khu đô thị nghỉ dưỡng sinh thái Eco Retreat Long An do Nhà sáng lập Ecopark phát triển với các khu biệt thự và căn hộ cao cấp với tiêu chuẩn sống xanh, hệ thống tiện ích nội khu phong phú với định hướng mang đến sức khoẻ cho cư dân. Dự án khu Eco […]
-
Khu căn hộ Eaton Park Gamuda Land An Phú, TP. Thủ Đức
Dự án khu căn hộ Eaton Park Gamuda Land trên mặt tiền đường Mai Chí Thọ, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức – HCM quy mô 6 toà tháp với các sản phẩm căn hộ, Penhouse và Shophouse khối đế do công ty của Singapore thiết kế, tiện ích cao cấp. Eaton Park được […]
-
Nhà ở Liên kế & Biệt Thự GLADIA Khang Điền
Gladia by The Waters – Dự án GLADIA Khang Điền tại Bình Trưng Đông, TP. Thủ Đức do Khang Điền và Keppel Land phát triển với các sản phẩm Nhà ở Liên kế & Biệt Thự thấp tầng cao cấp cùng hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp, mang đến không gian sống riêng […]
-
Khu căn hộ The Prive – DatXanhHomes Gem Riverside
Dự án Khu căn hộ The Prive DatXanhHomes Riverside có tổng diện tích 6,7 ha, quy mô 12 tòa tháp do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG) đầu tư và phát triển tại phường An Phú, TP. Thủ Đức – TP HCM gồm các sản phẩm Căn hộ cao cấp, Duplex/ Penthouse […]
-
Dự án Vinpearl Làng Vân – Khu du lịch nghỉ dưỡng giải trí Đà Nẵng
Dự án Vinpearl Làng Vân Đà Nẵng có quy hoạch trên diện tích 512 ha là Khu phức hợp Du lịch và Đô thị nghỉ dưỡng tổng hợp cao cấp tiêu chuẩn quốc tế, với mật độ lưu trú thấp. Dự án được quy hoạch đa chức năng, đầy đủ tiện ích từ nghỉ dưỡng […]
-
Dự án Hồ Gươm Xanh Thuận An City Bình Dương – Chủ đầu tư TBS Group
Dự án Khu đô thị Hồ Gươm Xanh Thuận An City do TBS Group đầu tư phát triển được quy hoạch thiết kế gồm các loại hình căn hộ, nhà phố,biệt thự, thương mại Shophouse… Khu đô thị Hồ Gươm Xanh Thuận An City sở hữu khu đất 27ha trên trục đường Quốc lộ 13 […]
-
Lumière Midtown – Kiệt tác sống xanh tại The Global City
Lumière Midtown là một dự án căn hộ cao cấp nổi bật tọa lạc trong đại đô thị The Global City, quận 2, TP. Thủ Đức. Với kiến trúc xanh độc đáo, thiết kế hiện đại và vị trí đắc địa, Khu căn hộ cao cấp mang đến một không gian sống chuẩn quốc tế […]