Bộ Công an vào cuộc vụ DN tố cáo gia đình Dr. Thanh – Tân Hiệp Phát

12/11/2020 10:10 Sáng

Bộ Công an chính thức vào cuộc vụ doanh nghiệp tố cáo gia đình ông tập đoàn Tân Hiệp Phát – Trần Quý Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và nhiều người liên quan.

Chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát (còn được gọi là Dr. Thanh) và hai con gái Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an có văn bản 4335 ngày 9/11 gửi UBND tỉnh Đồng Nai về việc đề nghị tạm dừng mọi biến động để phục vụ công tác điều tra, xác minh đối với Bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành.

Cụ thể, ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an nhận được đơn của ông Lê Văn Lâm, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai tố cáo các ông, bà gồm Phạm Hoàng Minh, Hồ Thị Diễm Trang, Nguyễn Hoàng Phú, Lê Công Sương, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và Trần Quý Thanh có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng thông qua việc chuyển nhượng dự án và “Trốn thuế”, xảy ra tại CTCP Bất động sản Minh Thành Đồng Nai và CTCP Đầu tư và Xây dựng Nhơn Thành.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan Điều tra, Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở, ngành (Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Cục thuế…) và UBND huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho tặng, cầm cố, thế chấp cổ phần, quyền sử dụng đất…) cho đến khi có ý kiến của Cơ quan Điều tra, Bộ Công an đối với Bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành.

Trong những người liên quan nói trên có ông Trần Quý Thanh, Chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát (còn được gọi là Dr. Thanh) và hai con gái Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bất động sản Minh Thành có địa chỉ tại ấp Thanh Bình, xã Lộc An, huyện Long Thành. Người đại diện theo pháp luật là Phạm Hoàng Minh. Minh Thành cũng là chủ đầu tư dự án Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành.

Theo đồ án quy hoạch, Khu dân cư dịch vụ tại xã An Phước có tổng diện tích hơn 56 ha, quy mô dân số khoảng 4.350 – 4.500 người. Đây là khu ở xây dựng mới, tạo quỹ nhà ở đáp ứng cho người sống và làm việc tại khu vực.

Tổng số nhà ở trong dự án gồm 1.181 căn, trong đó, nhà thương mại là 831 căn (có 258 căn hộ) và 350 căn là nhà xã hội.

Về vị trí dự án, phía Bắc giáp đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây; phía Nam giáp sông Tắt Gò Đa và xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch; phía Đông giáp đất nông nghiệp; phía Tây giáp sông Nước Trong và sông Tắt Gò Đa.

Ngoài ra thì còn nhiều người cũng đã có đơn tố cáo các thành viên gia đình Dr. Thanh – ông chủ Tân Hiệp Phát. Trường hợp ông Nguyễn Văn Chung (SN 1986, ngụ KP3, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM), có đơn tố bà Trần Uyên Phương (phó tổng giám đốc tập đoàn Tân Hiệp Phát – con gái ông Trần Quí Thanh) và ông Nguyễn Phi Long (SN 1980, ngụ 150A, Tân Hòa Đông, phường 14, Quận 6) cho vay 35 tỷ, bắt ký hai hợp đồng giả cách chuyển nhượng, sau đó chiếm đoạt hai khu đất trị giá gần 200 tỷ.

TN Theo nhipsongdoanhnghiep

Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp cũng xin gửi về địa chỉ email: bdshotrothongtin@gmail.com

Các công ty bất động sản của “ông chủ” Tân Hiệp Phát

Xem thêm

Dự án Vinpearl Làng Vân – Khu du lịch nghỉ dưỡng giải trí Đà Nẵng

Dự án Vinpearl Làng Vân Đà Nẵng có quy hoạch trên diện tích 512 ha là Khu phức hợp Du lịch và Đô thị nghỉ dưỡng tổng hợp cao cấp tiêu chuẩn quốc tế, với mật độ lưu trú thấp. Dự án được quy hoạch đa chức năng, đầy đủ tiện ích từ nghỉ dưỡng […]
Dự án Hồ Gươm Xanh Thuận An City Bình Dương – Chủ đầu tư TBS Group

Dự án Khu đô thị Hồ Gươm Xanh Thuận An City do TBS Group đầu tư phát triển được quy hoạch thiết kế gồm các loại hình căn hộ, nhà phố,biệt thự, thương mại Shophouse… Khu đô thị Hồ Gươm Xanh Thuận An City sở hữu khu đất 27ha trên trục đường Quốc lộ 13 […]
Lumière Midtown – Kiệt tác sống xanh tại The Global City

Lumière Midtown là một dự án căn hộ cao cấp nổi bật tọa lạc trong đại đô thị The Global City, quận 2, TP. Thủ Đức. Với kiến trúc xanh độc đáo, thiết kế hiện đại và vị trí đắc địa, Khu căn hộ cao cấp mang đến một không gian sống chuẩn quốc tế […]
Biệt Thự Nhà Phố The Fullton CapitaLand Hưng Yên

The Fullton là dự án thấp tầng đầu tiên của CapitaLand Development (CLD) tại Hưng Yên với các sản phẩm Biệt Thự Nhà Phố Villa, đánh dấu cột mốc quan trọng trong danh mục đầu tư nhà ở tại Việt Nam cũng như sự hợp tác với chủ đầu tư Vinhomes. Nằm tại Vinhomes Ocean […]
Dự án Vinhomes Long Hựu Đông Long An

Dự án khu đô thị Vinhomes Long Hựu Đông Cần Đước & Cần Giuộc – Long An quy mô gần 200ha được quy hoạch theo mô hình đô thị khép kín với các sản phẩm biệt thự, nhà phố liền kề, căn hộ và thương mại Shophouse cùng hệ thống tiện ích đẳng cấp của […]
Bất động sản Long An: Thông tin & Đánh giá tiềm năng

Bất động sản Long An đang là thị trường thu hút nhiều nhà đầu tư quan tâm và được đánh giá cao với sự phát triển về hạ tầng, kinh tế – xã hội. Thu hút các chủ đầu tư lớn phát triển dự án BĐS cũng như nhiều tập đoàn công nghiệp, sản xuất… […]
Nhà ở Liên kế & Biệt Thự GLADIA Khang Điền

Gladia by The Waters – Dự án GLADIA Khang Điền tại Bình Trưng Đông, TP. Thủ Đức do Khang Điền và Keppel Land phát triển với các sản phẩm Nhà ở Liên kế & Biệt Thự thấp tầng cao cấp cùng hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp, mang đến không gian sống riêng […]