Hàng chục tỷ tiền cọc giữ chỗ mất hút. Người mua tại dự án Vinhomes quận 9 “kêu cứu”

Nhiều nhà đầu tư đặt cọc giữ giữ chỗ hàng chục tỉ đồng cho đơn vị phân phối dự án Vinhomes tại Quận 9 nhưng vẫn không mua được nhà, tiền thì chưa đòi được.

Đơn tố cáo của Công ty TNHH Golden Real Việt Nam về việc đơn vị phân phối đã “mất tích” cùng với hàng chục tỉ đồng tiền cọc đã nhận.

Không mua được nhà, tiền giữ chỗ cũng không trả

Ông Nguyễn Thanh Vũ, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Golden Real Việt Nam (gọi tắt Golden Real Việt Nam), đại diện một nhóm khách hàng/nhà đầu tư vừa có đơn thư tố cáo bà Nguyễn Thị Lan Anh, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh nhà Tất Thịnh (gọi tắt là công ty Tất Thịnh) liên quan đến việc hợp tác phân phối, kinh doanh một dự án bất động sản tại quận 9, TP.HCM.

Theo đơn thư tố cáo, ngày 22/10/2018, Công ty Golden Real Việt Nam ký kết hợp đồng cộng tác bất động sản với Công ty Tất Thịnh về việc phân phối căn hộ thuộc dự án quận 9, TP.HCM. Theo đó, Công ty Golden Real Việt Nam được phép thay mặt Công ty Tất Thịnh nhận giữ chỗ và nhận cọc của khách hàng mua sản phẩm dự án này.

Trong khoảng thời gian từ ngày 3-7 đến ngày 6-8-2019, Golden Real Việt Nam đã thu của các khách hàng có nhu cầu mua căn hộ và chuyển cho bà Nguyễn Thị Lan Anh, Giám đốc Công ty Tất Thịnh số tiền 9,1 tỉ đồng cho việc đặt cọc giữ 182 căn hộ của dự án.

Ngoài ra, từ ngày 19-7 đến ngày 6-8-2019 Công ty Tất Thịnh còn yêu cầu Golden Real Việt Nam chuyển cho Tất Thịnh số tiền là hơn 9,18 tỉ đồng gồm tiền thuế VAT của 47 căn hộ thuộc tầng 28 tòa S3-05 và tiền thanh toán đợt 2 của 16 căn hộ thuộc tầng 22 tòa S3-03 mà khách hàng đã được ký kết văn bản thỏa thuận đăng ký mua căn hộ với Công ty TNHH MTV Tư vấn và Kinh doanh bất động sản TCO trước đó.

“Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, Golden Real Việt Nam đã chuyển cho Công ty Tất Thịnh thông qua tài khoản cá nhân của bà Nguyễn Thị Lan Anh tại Ngân hàng Techcombank chi nhánh Tân Phú và bà Nguyễn Thị Ngọc Anh (em gái bà Lan Anh) tại Ngân hàng Techcombank tổng số tiền là hơn 18,28 tỉ đồng”, đơn của ông Vũ đề cập.

Ông Vũ cho biết, dù đã chuyển đủ số tiền 9,1 tỉ đồng cho Công ty Tất Thịnh để giữ chỗ mua 182 căn hộ tại dự án Vinhomes quận 9 theo yêu cầu của khách hàng nhưng Công ty Tất Thịnh đã không tiến hành đặt giữ chỗ mua căn hộ cho khách hàng như đã cam kết. Ông Vũ tìm hiểu và được biết các căn hộ mà khách hàng giữ chỗ đã được chủ đầu tư bán cho khách hàng khác. 

Mặt khác, đối với số tiền 9,18 tỉ đồng của 47 căn hộ thuộc tầng 28 tòa S3-05 và tầng 30 tòa S5-01 và tiền thanh toán đợt 2 của 13 căn hộ thuộc tầng 22 tòa S3-03 dự án Vinhomes quận 9 mà khách hàng đã được ký kết văn bản thỏa thuận đăng ký mua căn hộ với Công ty TCO trước đó, Công ty Tất Thịnh cũng không chuyển trả lại cho Golden Real Việt Nam để tiếp tục thực hiện thanh toán cho Công ty TCO như đã ký kết.

Ông Vũ nêu, sau khi sự việc xảy ra, Golden Real Việt Nam đã gửi rất nhiều văn bản yêu cầu Công ty Tất Thịnh nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ đặt chỗ nhằm bảo vệ quyền lợi cho khách hàng hoặc trả lại tiền giữ chỗ cho khách hàng nhưng phía công ty không có bất kỳ văn bản nào trả lời. Golden Real Việt Nam đã nhiều lần tìm cách liên lạc gọi điện đến Công ty Tất Thịnh và bà Nguyễn Thị Lan Anh nhưng không được phản hồi và hiện không còn ở nơi cư trú.

Golden Real tố giác đơn vị phân phối Tất Thịnh

Phía Golden Real cho rằng, bà Lan Anh có hành vi gian dối, lợi dụng niềm tin, thông qua hợp đồng nhằm chiếm đoạt tài sản nói trên; có dấu hiệu phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên ngày 27/9/2019, Golden Real đã có đơn tố giác lên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu TP.HCM (PC03) cùng Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM xem xét giải quyết.

Cụ thể, Golden Real yêu cầu cơ quan chức năng xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố và xét xử bà Nguyễn Thị Lan Anh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Lan Anh; phong tỏa tài sản Công ty Tất Thịnh và tài khoản cá nhân bà Lan Anh nhằm ngăn chạn hành vi tẩu tán tài sản của bà Lan Anh.

Ngày 20/5/2020, PC03 đã có TB số 5612/PC03-Đ8 về việc Thông báo kết quả giải quyết về nguồn tin tội phạm.

Theo thông báo này, PC03 cho biết, thời hạn xác minh về tố giác tội phạm đã hết, Cơ quan điều tra đã yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cung cấp thông tin tài liệu về pháp nhân, giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và thay đổi Đăng ký kinh doanh từ khi mới thành lập đến nay của Công ty TCO.

PC03 cũng đã yêu cầu Công ty TCO cung cấp thông tin, tài liệu về việc ký kết hợp đồng môi giới và tư vấn bất động sản với chủ đầu tư dự án; Thông tin, tài liệu về các đại lý bán hàng, được phép môi giới, giới thiệu khách hàng và thay mặt chủ đầu tư nhận tiền đặt cọc giữ chỗ để ký kết hợp đồng mua bán các căn hộ tại dự án.

Đồng thời, PC03 cũng cho biết, đã yêu cầu Ngân hàng Techcombank cung cấp thông tin, tài liệu về hồ sơ đăng ký mở tài khoản, sao kê giao dịch ở tài khoản đối ứng tiếp nhận tất cả các khoản tiền do ông Vũ chuyển cho bà Nguyễn Thị Lan Anh để thực hiện việc đặt chỗ và ký kết Hợp đồng mua bán căn hộ với chủ đầu tư dự án.

Tuy nhiên, thông báo của PC03 cho biết, đến nay vẫn chưa có kết quả trả lời.

PC03 đánh giá, đây là những thông tin tài liệu quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với việc khởi tố hoặc không khởi tố vụ án. Do vậy, ngày 20/5/2020, cơ quan điều tra đã có quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết về nguồn tin tội phạm nêu trên để chờ thông tin phản hồi của các cơ quan liên quan.

Ông Vũ  cũng cho biết thêm, ngoài trường hợp của Golden Real Việt Nam chuyển cọc mua 182 căn hộ dự án Vinhomes Grand Park cho các khách hàng thì còn có rất nhiều trường hợp nhà đầu tư riêng lẻ khác cũng vướng sự việc tương tự với số tiền mỗi nhà đầu tư bị chiếm đoạt từ vài trăm triệu đến vài tỉ đồng. Hiện những nhà đầu tư này đã nộp đơn tố giác hành vi chiếm đoạt tài sản của bà Nguyễn Thị Lan Anh lên PC03 Công an TPHCM.

Theo TBKTSG

TIN TỨC LIÊN QUAN:

Cảnh báo lừa đảo bán đất nền tại quận Thủ Đức, TP HCM

Bộ Công an điều tra dự án Đông Sài Gòn Swan Park

Điều tra công ty Đất Xanh Long An – Nhiều dấu hiệu phạm tội

Môi giới biến dự án căn hộ Sunshine Continental thành đất nền để rao bán

Top 5 Tập đoàn phát triển Bất động sản uy tín Việt Nam

Pháp lý dự án Gem Sky World an toàn. Nhà đầu tư an tâm

Đề nghị Bộ Quốc phòng bàn giao khu đất tại Ba Son cho TP.HCM

Thành phố thông minh – công viên Vinhomes Grand Park chính thức ra mắt

Masterise Parkland Quận 2 và Masterise Quận 9 ra mắt trong năm nay

Danh sách đại lý chính thức phân phối dự án Vinhomes quận 9

Meyhomes Capital Phú Quốc là dự án đầu tư tốt nhất Việt Nam

Delta Group và Central là nhà thầu thi công dự án Masterise Grand Park quận 9